银行保险机构要不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作()责任。

A. 罚款

B. 警告

C. 行政拘留

D. 劳动教养

E. 没收违法所得、没收非法财物

A. 母公司或其所属集团子公司

B. 关联公司

C. 附属机构

D. 第三方公司

A. 借款人信用状况下降

B. 主营业务盈利能力不强

C. 贷款资金使用出现异常

D. 担保或抵押出现风险

E. 以上都对

A. 支行长

B. 拟离职人员

C. 高级管理人员

D. 信贷经理

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 银行业协会

C. 国务院价格主管部门

D. 各商业银行总行

A. 信息科技运行和维护

B. 验证个人信息

C. 审核员工道德品行

D. 评估人员流失风险

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 警告

B. 记过、记大过

C. 降级

D. 撤职

E. 留用察看、开除

A. 分级授权

B. 双签制度

C. 复核制度

D. 事后监督制度