发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、（）和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。

A. 空壳主体和虚假资料

B. 存单

C. 票据

D. 对账单

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱和反恐怖融资管理部门

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 董事会

A. 一倍以上

B. 五倍以下

C. 二倍以上

D. 十倍以下

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分

B. 反洗钱和反恐怖融资内部控制措施

C. 反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制

D. 反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度

E. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制

F. 反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度

A. 案件和案件隐患

B. 风险事件

C. 重大内控漏洞

D. 员工行为失范

E. 凭证记录不规范

A. 五万元以上十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 五万元以上三十万元以下

D. 五万元以上五十万元以下

A. 正确

B. 错误