APP下载

首页

党政党务

拟下发附件知识题库

搜索

拟下发附件知识题库

题目内容

(

单选题

)

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告

答案：D

拟下发附件知识题库

商业银行应当根据表外业务的规模、客户信誉和用款频率等情况，结合表内业务进行头寸管理，规避：

点击查看题目

2016年3月，党员张某因酒后驾车，将一行人撞至重伤。经法院审理，张某被判处免予刑事处罚。下列说法正确的是（）。

点击查看题目

借款人不能按期归还贷款的，至少应当在贷款到期日（），向贷款人申请贷款展期。是否展期由我行决定。申请保证贷款抵押贷款质押贷款展期的，还应当由保证人抵押人出质人出具同意的书面证明。已有约定的，按照约定执行。

点击查看题目

银行业金融机构的（）活动不是由银行业监督管理机构负责管理。

点击查看题目

商业银行开展代理保险业务，应当遵循的原则是：

点击查看题目

银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

点击查看题目

严格执行有关重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用如下（）方式来代替轮岗制度。

点击查看题目

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

点击查看题目

商业银行审查委托人资金来源时，应要求委托人提供证明其资金来源合法合规的相关文件或具有同等法律效力的相关证明，对委托人的财务报表、信用记录等进行必要的审核。

点击查看题目

负责及时对操作风险管理体系进行检查和修订的是：

题目内容

(

单选题

)

手机预览

拟下发附件知识题库

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告

答案：D

相关题目

商业银行应当根据表外业务的规模、客户信誉和用款频率等情况，结合表内业务进行头寸管理，规避：

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 流动性风险

D. 表外风险

点击查看答案

2016年3月，党员张某因酒后驾车，将一行人撞至重伤。经法院审理，张某被判处免予刑事处罚。下列说法正确的是（）。

A. 相关部门应给予张某纪律处分

B. 张某已经被法院免予刑事处罚，因此不必再受到纪律处分

C. 免予处罚说明张某的行为不触犯刑法

D. 张某的行为触犯刑法

点击查看答案

A. 1天前

B. 3天前

C. 7天前

D. 15天前

点击查看答案

银行业金融机构的（）活动不是由银行业监督管理机构负责管理。

A. 设立

B. 变更

C. 终止

D. 反洗钱

点击查看答案

商业银行开展代理保险业务，应当遵循的原则是：

A. 公开、公平、公正

B. 信息透明，揭示风险

C. 自主，自愿，公平，公开

D. 充分揭示风险，保证客户利益

点击查看答案

银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

严格执行有关重要岗位员工轮岗制度。坚决禁止采用如下（）方式来代替轮岗制度。

A. 离岗休假

B. 代办检查

C. 离岗审计

D. 离任审计

点击查看答案

银行业金融机构应当（）开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A. 每季度

B. 每半年

C. 每年

D. 定期

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

负责及时对操作风险管理体系进行检查和修订的是：

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 相关部门

D. 指定专人

点击查看答案

类似热门题库

党支部书记应知必会考试题库

党纪学习教育知识竞赛题库

新修订《中国共产党纪律处分条例》知识学习题库