银行业金融机构应制定完善异常、可疑交易核查制度，对系统发现的异常交易或潜在风险点，应明确核查反馈和处理工作机制，且应由（ ）予以核查。

A. 监事会

B. 高级管理层

C. 内部审计部门

D. 业务部门

A. 警告

B. 记过、记大过

C. 降级

D. 撤职

E. 留用察看、开除

A. 利随本清

B. 预先扣息

C. 等额本金

D. 等额本息

A. 社会公众

B. 媒体

C. 股东

D. 客户

A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

B. 对该商业银行直接负责的高级管理人员给予开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D. 构成非法经营罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

A. 正确

B. 错误

A. 未按约定用途使用贷款的

B. 未按约定方式进行贷款资金支付的

C. 突破约定财务指标的

D. 发生重大交叉违约事件的

A. 全国人民代表大会

B. 全国人民代表大会常务委员会

C. 国务院

D. 中华人民共和国主席

E. 国务院总理

A. 同一管理条线

B. 同一法人机构

C. 同一管辖行

D. 同一地市

A. 正确

B. 错误