A、风险防控
B、风险隔离
C、岗位分离
D、内部控制
答案：B
A、风险防控
B、风险隔离
C、岗位分离
D、内部控制
答案：B
A. 正确
B. 错误
A. 是否有管辖权
B. 是否超过行政处罚时效
C. 适用量罚依据是否正确
D. 处罚种类与金额的建议是否适当
A. 正确
B. 错误
A. 制度
B. 流程
C. 系统
D. 机制
A. 资产质量
B. 资本充足率
C. 损失准备金
D. 风险集中
A. 信息科技运行和维护
B. 验证个人信息
C. 审核员工道德品行
D. 评估人员流失风险
A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件
B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；
C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求
D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务
E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作
F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责
A. 正确
B. 错误
A. 自行确定委托贷款的借款人，并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、抵质押物等进行审查
B. 确保委托资金来源合法合规且委托人有权自主支配，并按合同约定及时向商业银行提供委托资金
C. 自行确定委托贷款的担保人，并对担保人资质、抵质押物等进行审查
D. 监督借款人按照合同约定使用贷款资金，确保贷款用途合法合规，并承担借款人的信用风险
A. 1
B. 3
C. 4
D. 5
