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依法受过刑事处罚的人，在入伍、就业的时候，应当如实向有关单位报告自己曾受过刑事处罚。但犯罪的时候不满十八周岁被判处( )刑罚的人，免除前款规定的报告义务。

A、五年以下

B、十年以下

C、十五年以下

D、二十年以下

答案：A

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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括：（）

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《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款，不得违反国家规定办理委托、信托业务。信托投资公司违反前款规定的，下列处罚措施不正确的是（）。

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商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险（特别是利率风险）在全行范围内进行加总，以便董事会和高级管理层了解本行的总体市场风险水平。

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根据国务院《信访条例》，打击报复信访人，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予行政处分或者纪律处分。

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经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，国务院银行业监督管理机构可以实施的行政处罚包括警告、罚款、没收违法所得、责令停业整顿、吊销经营许可证、取消任职资格、禁止从事银行业工作等。

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我国《商业银行理财产品销售管理办法》规定，超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力情况的客户，再次购买理财产品时，应当在商业银行网点或其网上银行完成风险承受能力评估，评估结果应当由客户签名确认；未进行评估，商业银行不得再次向其销售理财产品。

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商业银行对存款、贷款、结算、呆账等各项情况的稽核、检查制度由监管部门制定。

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董事会对消费者权益保护信息披露承担最终责任

信访人在信访过程中不得有下列哪些行为：

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依法受过刑事处罚的人，在入伍、就业的时候，应当如实向有关单位报告自己曾受过刑事处罚。但犯罪的时候不满十八周岁被判处( )刑罚的人，免除前款规定的报告义务。

A、五年以下

B、十年以下

C、十五年以下

D、二十年以下

答案：A

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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括：（）

A. 上周期未检查存款优先检查的原则

B. 大额存款优先检查的原则

C. 存款异常变动优先检查的原则

D. 重点账户存款变动优先检查的原则

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A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款

B. 对该信托投资公司直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予留用察看直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，暂停或者停止该项业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分

D. 构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

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A. 正确

B. 错误

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根据国务院《信访条例》，打击报复信访人，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予行政处分或者纪律处分。

A. 正确

B. 错误

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经审批同意发放的出口押汇，凭（）通过国际结算系统进行放款操作。

A. 借据

B. 出口押汇申请书

C. 放款通知书

D. 审单审证意见

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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商业银行对存款、贷款、结算、呆账等各项情况的稽核、检查制度由监管部门制定。

A. 正确

B. 错误

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董事会对消费者权益保护信息披露承担最终责任

A. 正确

B. 错误

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信访人在信访过程中不得有下列哪些行为：

A. 携带危险物品、管制器具。

B. 理性表达诉求。

C. 侮辱、殴打、威胁国家机关工作人员。

D. 将生活不能自理的人弃留在信访接待场所。

E. 煽动、串联他人信访。

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