A、银行业监督管理委员会
B、银行业监督管理机构省一级派出机构
C、银行业监督管理机构负责人
D、负责检查的科室负责人
答案：C
A、银行业监督管理委员会
B、银行业监督管理机构省一级派出机构
C、银行业监督管理机构负责人
D、负责检查的科室负责人
答案：C
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件
B. 因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件
C. 高管人员涉嫌参与的案件
D. 经国家有关机关或监管机构检查揭露的案件
A. 5万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 300万元
A. 0.8
B. 0.6
C. 0.7
D. 0.5
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 罚款
B. 警告
C. 行政拘留
D. 劳动教养
E. 没收违法所得、没收非法财物
A. 隐瞒毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
F. 破坏金融管理秩序犯罪
A. 关联机构
B. 同业托管机构
C. 同业合作机构
D. 第三方机构
