A、银监会
B、人民银行
C、司法机关
D、公安机关
答案:D
A、银监会
B、人民银行
C、司法机关
D、公安机关
答案:D
A. 15日
B. 30日
C. 3个月
D. 6个月
A. 正确
B. 错误
A. 500
B. 1000
C. 2000
D. 3000
A. 银监会
B. 派出机构
C. 银监会或其派出机构
D. 金融机构
A. 第二顺位
B. 投保
C. 受益
D. 第一顺位
A. 案防
B. 合规
C. 风险
D. 日常
A. 正确
B. 错误
A. 到期日
B. 债务结清
C. 不再发生新业务
D. 还本付息
A. 银行
B. 财务公司
C. 保险公司
D. 金融租赁公司
E. 信托投资公司
A. 反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B. 反洗钱和反恐融资内部控制措施
C. 反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D. 反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E. 反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F. 重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制