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银行业金融机构违反审慎经营规则的，应当由（）责令其限期改正。

A、中国人民银行

B、地方政府

C、国务院银行业监督管理机构或者其地市一级派出机构

D、国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构

答案：D

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对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。

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银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度，明确报告的（）。

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行应当对客户和交易等相关情况进行有效的尽职调查，重点对交易对手、交易商品及贸易习惯等内容进行审核，并通过审核单据（）或银行认可的电子贸易信息等方式，确认相关交易行为真实合理存在，避免客户通过虚开发票或伪造贸易合同、物流、回款等手段恶意骗取融资。

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商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列行为（）。

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中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

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商业银行应当建立健全（）制度，明确外包管理组织架构和管理职责，并至少每年开展一次全面的外包业务风险评估。涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关核心竞争力的职能不得外包。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应定期关注借款人经营、管理、财务及资金流向等重大预警信号，根据合同约定及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。

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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十。

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《行政诉讼法》规定，（）可以作为行政诉讼中的证据使用，经法庭审查属实的，可以作为认定案件事实的根据。

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银行业金融机构在进行衍生产品交易时，必须严格执行( )制度，任何重大交易或新的衍生产品业务都应当经由董事会或其授权的专业委员会或高级管理层审批。

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银行业金融机构违反审慎经营规则的，应当由（）责令其限期改正。

A、中国人民银行

B、地方政府

C、国务院银行业监督管理机构或者其地市一级派出机构

D、国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构

答案：D

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银行业金融机构应当建立全面风险管理报告制度，明确报告的（）。

A. 频率

B. 内容

C. 时间

D. 路线

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A. 复印件

B. 扫描件

C. 原件

D. 原件或复印件

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商业银行的工作人员应当遵守法律、行政法规和其他各项业务管理的规定，不得有下列行为（）。

A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费

B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金

C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保

D. 在其他经济组织兼职

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中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

A. 正确

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A. 外包管理

B. 信息沟通

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A. 正确

B. 错误

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对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过百分之十。

A. 正确

B. 错误

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《行政诉讼法》规定，（）可以作为行政诉讼中的证据使用，经法庭审查属实的，可以作为认定案件事实的根据。

A. 视听资料

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