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董事每年应当亲自出席（）以上的董事会会议。

A、三分之二

B、四分之三

C、二分之一

D、五分之三

答案：A

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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使用企业网银汇款，只要单笔交易金额≦5万元，即免收跨行转账手续费

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一般情况下，关于不同行业资金短期比例的关系，下列表述正确的是（）

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修改客户信息资料，须由客户经理提出变更申请，并出具有关证明文件。

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当前，我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（），属于多发危险。

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下列哪些活动是商业银行员工知识、技能匮乏的表现，进而可能引发操作风险

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商业银行应建立获得和更新债务人财务状况、债项特征的重要信息的有效程序。若获得信息符合评级更新条件，商业银行应在（）内完成评级更新。评级有效期内需要更新评级时，评级频率不受每年一次的限制，评级有效期自评级更新之日重新计算。

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( )及其派出机构按照《商业银行杠杆率管理办法》规定对商业银行的杠杆率及其管理状况实施监督检查。

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商业银行（），应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。

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客户“随心贷”产品用信当天，如想进行提前还款可登陆手机银行，进行自主操作

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董事每年应当亲自出席（）以上的董事会会议。

A、三分之二

B、四分之三

C、二分之一

D、五分之三

答案：A

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

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使用企业网银汇款，只要单笔交易金额≦5万元，即免收跨行转账手续费

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

一般情况下，关于不同行业资金短期比例的关系，下列表述正确的是（）

A. 从流动负债水平来看，资本密集型行业比零售业高

B. 从流动负债水平来看，资本密集型行业比零售业低

C. 从长期负债水平来看，资本密集型行业比劳动密集型行业低

D. 从流动负债水平来看，劳动密集型行业比资本密集型行业低

点击查看答案

修改客户信息资料，须由客户经理提出变更申请，并出具有关证明文件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

当前，我国商业银行员工违法行为导致的操作风险主要集中于（），属于多发危险。

A. 内部人作案

B. 内外勾结

C. 外部人作案

D. 内部人作案和内外勾结作案

点击查看答案

下列哪些活动是商业银行员工知识、技能匮乏的表现，进而可能引发操作风险

A. 核心员工流失，致使关键信息缺乏共享

B. 工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作

C. 滥用职权，对客户交易进行误导

D. 员工与外部人员串通，违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门

点击查看答案

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 一个月

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( )及其派出机构按照《商业银行杠杆率管理办法》规定对商业银行的杠杆率及其管理状况实施监督检查。

A. 中国人民银行

B. 中国银监会

C. 中国工商总局

D. 中国审计总局

点击查看答案

商业银行（），应当对潜在的风险进行评估，并制定相应的管理制度和业务流程。

A. 设立新机构

B. 开办新业务

C. 提供新产品

D. 提供新服务

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客户“随心贷”产品用信当天，如想进行提前还款可登陆手机银行，进行自主操作

A. 正确

B. 错误

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董事每年应当亲自出席（ ）以上的董事会会议。

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