商业银行应当建立内部控制（ ），明确整改责任部门，规范整改工作流程，确保整改措施落实到位。

A. 参与民间借贷

B. 充当资金捐客

C. 经商办企业

D. 在工商企业兼职

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

A. 股东出资达到法定资本最低限额

B. 有公司住所

C. 股东共同制定公司章程

D. 设立仲裁机构

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

A. 正确

B. 错误

A. 交易监控模型

B. 风险监控机制

C. 风险监控模型

D. 异常监控模型

A. 经营需求

B. 单位财务规定

C. 约定用途

D. 行政许可

A. 短信通知

B. 书面

C. 客户服务中心电话录音

D. 电子签名

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D. 60%

A. 正确

B. 错误