商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的（ ）规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。

A. 处两年以下有期徒刑或者拘役

B. 处五年以下有期徒刑或者拘役

C. 处二万元以上二十万元以下罚金

D. 没收违法所得

A. 有故意或重大过失犯罪记录的

B. 有违反社会公德的不良行为，造成恶劣影响的

C. 受到监管部门处罚累计2次以上的

D. 因违反职业道德、操守或者工作严重失职，造成重大损失或恶劣影响的

A. 全面

B. 部分

C. 重要

D. 一般

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 关键岗位人员账户交易

B. 资金借贷

C. 证券投资

D. 兴办企业

E. 涉及诉讼和社会关系往来

A. 容量规划

B. 变更计划

C. 性能报告

D. 服务水平协议

A. 机构

B. 领域

C. 行业

D. 种族

A. 洗钱风险

B. 制裁风险

C. 恐怖融资风险

D. 破产风险

A. 10、15

B. 15、25

C. 20、30

D. 30、60

A. 互利互惠

B. 保密

C. 真实性

D. 诚实守信