A、半年
B、一年
C、两年
D、六个月
答案：B
A、半年
B、一年
C、两年
D、六个月
答案：B
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
D. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
F. 其他不依法履行职责的行为
A. 现场检查 行政处罚
B. 行政处罚 监管措施
C. 行政处罚 现场检查
D. 监管措施 行政处罚
A. 区域
B. 行业
C. 贷款品种
D. 贷款利率
E. 以上都对
A. 职责分工机制
B. 问题整改机制
C. 评价质量控制机制
D. 保障监督机制
A. 合规风险管理计划
B. 合规政策
C. 合规管理程序
D. 合规指南
A. 正确
B. 错误
A. 信用卡未经持卡人激活，可发放礼券
B. ;信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用
C. 向符合条件的的同一申请人核发学生信用卡的发卡银行不得超过三家
D. 学生信用卡可适当超限额使用
A. 止损
B. 分级授权
C. 业务处理
D. 敞口风险管理
A. 发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B. 监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C. 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D. 对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E. 对上级机构或银行业监督管理机构指出的内部控制薄弱环节或提出的整改意见，未釆取落实措施或落实不到位，发生案件的
A. 挪用
B. 侵占
C. 索取
D. 盗窃
