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有限责任公司由( )以下股东出资设立。

A、五十个

B、三十个

C、十五个

D、一百个

答案：A

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商业银行应当建立、健全本行对（）等情况的稽核、检查制度。

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案件问责过程中，对于应给予纪律处分的，也可以通过改用经济处理或其他问责的方式进行。

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

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银行业金融机构应制定覆盖各业务条线的行为细则，各业务条线的行为细则应符合不同业务条线的特点，突出各业务条线中关键岗位的行为要求，并重点关注该业务条线中的不当行为可能带来的()风险。

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我国《金融违法行为处罚办法》规定，金融机构向关系人发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件的，应当对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分。

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监事会决议应当经( )以上监事通过。

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贷款人在借款合同中与借款人约定的支付条款包括（）。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行个人理财业务人员应满足（）资格要求。

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商业银行应当根据（）原则建立理财产品风险评级与客户风险承受能力之间的对应关系。

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严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括：( )

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单选题

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有限责任公司由( )以下股东出资设立。

A、五十个

B、三十个

C、十五个

D、一百个

答案：A

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商业银行应当建立、健全本行对（）等情况的稽核、检查制度。

A. 存款

B. 贷款

C. 结算

D. 呆账

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案件问责过程中，对于应给予纪律处分的，也可以通过改用经济处理或其他问责的方式进行。

A. 正确

B. 错误

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对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 潜在

B. 操作

C. 合规

D. 业务

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

监事会决议应当经( )以上监事通过。

A. 半数

B. 三分之一

C. 三分之二

D. 四分之三

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贷款人在借款合同中与借款人约定的支付条款包括（）。

A. 贷款资金的支付方式和贷款人受托支付的金额标准

B. 支付方式变更及触发变更条件

C. 贷款资金支付的限制、禁止行为

D. 借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料

E. 以上都对

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，商业银行个人理财业务人员应满足（）资格要求。

A. 对个人理财业务活动相关法律法规、行政规章和监管要求等，有充分的了解和认识

B. 遵守监管部门和商业银行制定的个人理财业务人员职业道德标准或守则

C. 掌握所推介产品或向客户提供咨询顾问意见所涉及产品的特性，并对有关产品市场有所认识和理解

D. 具备相应的学历水平和工作经验

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商业银行应当根据（）原则建立理财产品风险评级与客户风险承受能力之间的对应关系。

A. 成本可算

B. 风险可控

C. 信息充分披露

D. 风险匹配

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严禁员工个人银行账户与在本行有信贷资产业务关系的自然人账户之间发生资金往来，这里的员工个人银行账户包括：( )

A. 员工本行账户

B. 员工他行账户

C. 员工控制的他人账户

D. 员工使用的他人账户

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