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除法律和行政法规规定的外，行政机关实施行政许可和行政许可事项进行监督检查时（）。

A、不得收取任何费用

B、可以收取一定的费用

C、按事项的多少收费

D、按行政机关内部规定

答案：A

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商业银行内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少( )次，审计每两年至少( )次。

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以建设用地使用权抵押的，该土地上房屋等建筑物可不进行抵押。

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行不得基于以下哪些情况开展保理融资业务：

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我国《票据法》规定，见票即付的汇票，自出票日起( )内向付款人提示付款。

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下列属于突发事件信息报告基本因素的有：

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银监会及其派出机构决定组织听证的，应当成立至少由( )人组成的听证工作组。

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小微乳品供应链贷款中，借款人需有固定的营业场所，与优质购货方合作在（）年以上（含）

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“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还”属于（）类贷款。

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银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万以上十万以下罚金。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

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除法律和行政法规规定的外，行政机关实施行政许可和行政许可事项进行监督检查时（）。

A、不得收取任何费用

B、可以收取一定的费用

C、按事项的多少收费

D、按行政机关内部规定

答案：A

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商业银行内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少( )次，审计每两年至少( )次。

A. 1,1

B. 1,2

C. 2,1

D. 2,2

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以建设用地使用权抵押的，该土地上房屋等建筑物可不进行抵押。

A. 正确

B. 错误

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，商业银行不得基于以下哪些情况开展保理融资业务：

A. 寄售合同

B. 未来应收账款

C. 因票据产生的付款请求权

D. 因有价证券产生的付款请求权

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我国《票据法》规定，见票即付的汇票，自出票日起( )内向付款人提示付款。

A. 十日

B. 十五日

C. 一个月

D. 两个月

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下列属于突发事件信息报告基本因素的有：

A. 突发事件的基本情况。

B. 已经产生的影响和损失。

C. 舆论反映。

D. 下一步拟采取的处置措施。

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银监会及其派出机构决定组织听证的，应当成立至少由( )人组成的听证工作组。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

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小微乳品供应链贷款中，借款人需有固定的营业场所，与优质购货方合作在（）年以上（含）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

“借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还”属于（）类贷款。

A. 可疑

B. 关注

C. 正常

D. 次级

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A. 正确

B. 错误

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A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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