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银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款：

A、未经批准设立分支机构的

B、未经批准变更、终止的

C、未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的

D、违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的

答案：C

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下列须经银行业监督管理机构批准的有（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f087-7524-c025-5c3e10a5bb00.html
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心，保护银行业金融机构权益。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1ee-5b1b-c025-5c3e10a5bb00.html
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
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商业银行内部控制应遵循的制衡原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f22c-df5d-c025-5c3e10a5bb00.html
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小微逾期731天以上的贷款全部应该化为（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d859-8174-c03b-f8a11b87cc00.html
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-edff-f1f0-c025-5c3e10a5bb00.html
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（ ）风险是指银行业金融机构将信息科技外包服务集中交由少量服务提供商承接而产生的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eef0-4d90-c025-5c3e10a5bb00.html
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以划拨方式取得的土地使用权（含地面房屋及其他建筑物）的抵押率是多少（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d884-1d47-c03b-f8a11b87cc00.html
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依据《个人贷款管理暂行办法》规定，个人贷款应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f24c-acd8-c025-5c3e10a5bb00.html
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托管机构应当按照与商业银行签订的服务协议，为商业银行提供安全高效的股权托管服务，向银保监会及其派出机构报送商业银行股权信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f18c-4385-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款：

A、未经批准设立分支机构的

B、未经批准变更、终止的

C、未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的

D、违反规定从事未经批准或者未备案的业务活动的

答案：C

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下列须经银行业监督管理机构批准的有（ ）。

A. 商业银行分支机构变更营业场所

B. 小企业担保公司设立

C. 邮政储蓄银行开业

D. 农村信用合作联社高级管理人员任职资格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f087-7524-c025-5c3e10a5bb00.html
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根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业监督管理的目标是促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心，保护银行业金融机构权益。

A. 正确

B. 错误

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

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商业银行内部控制应遵循的制衡原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整。

A. 正确

B. 错误

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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A. 每笔交易报告

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（ ）风险是指银行业金融机构将信息科技外包服务集中交由少量服务提供商承接而产生的风险。

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以划拨方式取得的土地使用权（含地面房屋及其他建筑物）的抵押率是多少（）

A. 0.1

B. 0.7

C. 0.6

D. 0.4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d884-1d47-c03b-f8a11b87cc00.html
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依据《个人贷款管理暂行办法》规定，个人贷款应当遵循依法合规、审慎经营、平等自愿、公平诚信的原则。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f24c-acd8-c025-5c3e10a5bb00.html
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托管机构应当按照与商业银行签订的服务协议，为商业银行提供安全高效的股权托管服务，向银保监会及其派出机构报送商业银行股权信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f18c-4385-c025-5c3e10a5bb00.html
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