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下列贷款分类中不属于不良贷款的是：

A、关注类

B、次级类

C、可疑类

D、损失类

答案：A

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银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的（）。

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甲银行与乙机构订立代销合同，由甲银行代销乙机构的丙产品。甲根据乙提供的产品审批资料将丙产品风险评级定为R4（进取型）。乙机构销售人员丁在甲银行网点向客户戊（风险承受能力为A5（进取型））推荐了该款产品，并代替戊签订了购买合同。上述案例中，甲银行存在几处违规操作？（）

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：

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以下哪个重大操作风险事件需及时向银监会或其派出机构报告。

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银行机构应完善营业场所管理制度，落实（）对营业场所、营业秩序的管理职责

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我国《商业银行信息披露办法》规定，商业银行监事会负责本行的信息披露。未设立监事会的，由行长（单位主要负责人）负责。

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银行对涉及停业、盗抢等突发事件，应不迟于2小时向银行保险监管机构报告信息。

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从业人员在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，可由单位负责人视情况决定该员工是否回避。

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根据国务院《信访条例》，行政机关工作人员违反本条例规定，将信访人的检举、揭发材料或者有关情况透露、转给被检举、揭发的人员或者单位的，依法给予行政处分。

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拟下发附件知识题库

下列贷款分类中不属于不良贷款的是：

A、关注类

B、次级类

C、可疑类

D、损失类

答案：A

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银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

A. 正确

B. 错误

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《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，银行业金融机构案件问责工作应当接受银行业监督管理机构的（）。

A. 监督和协调

B. 监督和指导

C. 监督和领导

D. 指导和协调

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

D. 违反保密规定，泄露有关信息的

E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

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以下哪个重大操作风险事件需及时向银监会或其派出机构报告。

A. 抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件

B. 诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件

C. 高管人员违纪

D. 发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失500万元以上的事故、自然灾害

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银行机构应完善营业场所管理制度，落实（）对营业场所、营业秩序的管理职责

A. 大堂经理

B. 安保部门

C. 网点负责人

D. 分管安保工作的副行长

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我国《商业银行信息披露办法》规定，商业银行监事会负责本行的信息披露。未设立监事会的，由行长（单位主要负责人）负责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行对涉及停业、盗抢等突发事件，应不迟于2小时向银行保险监管机构报告信息。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

从业人员在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，可由单位负责人视情况决定该员工是否回避。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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