A、具有业务同质性的各类被投资机构，其资产规模占银行集团整体资产规模的比例较小，但加总的业务和风险足以对银行集团的财务状况及风险水平造成重大影响
B、被投资机构所产生的风险和损失足以对银行集团造成重大影响，包括但不限于流动性风险、法律合规风险、声誉风险等
C、由商业银行短期持有，且不会对银行集团产生重大风险影响的被投资机构，包括准备在一个会计年度之内出售或清盘的、权益性资本在50%以上的被投资机构
D、通过境内外附属机构、空壳公司等复杂股权设计成立的、有证据表明商业银行实际控制或对该机构的经营管理存在重大影响的其他被投资机构
答案：C
A、具有业务同质性的各类被投资机构，其资产规模占银行集团整体资产规模的比例较小，但加总的业务和风险足以对银行集团的财务状况及风险水平造成重大影响
B、被投资机构所产生的风险和损失足以对银行集团造成重大影响，包括但不限于流动性风险、法律合规风险、声誉风险等
C、由商业银行短期持有，且不会对银行集团产生重大风险影响的被投资机构，包括准备在一个会计年度之内出售或清盘的、权益性资本在50%以上的被投资机构
D、通过境内外附属机构、空壳公司等复杂股权设计成立的、有证据表明商业银行实际控制或对该机构的经营管理存在重大影响的其他被投资机构
答案：C
A. 转账
B. 现金
C. 自主
D. 受托
A. 员工本行账户
B. 员工他行账户
C. 员工控制的他人账户
D. 员工使用的他人账户
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 流动性风险
D. 表外风险
A. 汇率风险
B. 法律风险
C. 策略风险
D. 声誉风险
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 中资商业银行
B. 外资独资银行
C. 中外合资银行
D. 外国银行分行
E. 贷款公司
A. 业务检查
B. 内部审计
C. 行为排查
D. 飞行检查
A. 正确
B. 错误
A. 信息系统可用率
B. 设备开机率
C. 故障解决率
D. 服务的次数
