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商业银行应不断完善分层次、分需求、多维度的合规教育培训体系。每年至少开展( )覆盖全体从业人员的警示教育。

A、一次

B、两次

C、三次

D、四次

答案:A

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根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1c2-10ea-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究( )责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eded-8f04-c025-5c3e10a5bb00.html
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计算速动比率时要从流动资产中剔除存货的原因是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d896-5fa4-c03b-f8a11b87cc00.html
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下列关于中国人民银行说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efef-d2eb-c025-5c3e10a5bb00.html
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金融机构应根据本机构的( ),确定是否适合从事衍生产品交易及适合从事的衍生产品交易品种和规模。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f023-c27b-c025-5c3e10a5bb00.html
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下面不属于制定和调整政府指导价、政府定价的程序的是:   
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee47-6051-c025-5c3e10a5bb00.html
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对借款人确因( )不能按期归还贷款本息的,贷款人可与借款人协商进行贷款重组。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef69-0c66-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业信息科技重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查,确保其过往无不良,并保留至少( )年的法律追诉期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eef4-3619-c025-5c3e10a5bb00.html
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()下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-edfc-d294-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行保险机构应强化高风险领域管控措施,防范()利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef21-8136-c025-5c3e10a5bb00.html
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单选题
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拟下发附件知识题库

商业银行应不断完善分层次、分需求、多维度的合规教育培训体系。每年至少开展( )覆盖全体从业人员的警示教育。

A、一次

B、两次

C、三次

D、四次

答案:A

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相关题目
根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,商业银行关联交易分为一般关联交易、重大关联交易。

A. 正确

B. 错误

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商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的国家秘密、商业秘密的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究( )责任。

A. 民事

B. 行政

C. 刑事

D. 经济

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eded-8f04-c025-5c3e10a5bb00.html
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计算速动比率时要从流动资产中剔除存货的原因是()

A. 在流动资产中存货的变现速度最慢

B. 在流动资产中存货占比较小

C. 由于某种原因,存货中可能含有已损失报废但还没做处理的不能变现的存货

D. 部分存货可能已经抵押给某债权人

E. 不同行业存货量不一样,无法衡量

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下列关于中国人民银行说法正确的是( )。

A. 中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保

B. 中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款

C. 中国人民银行可以向地方政府、各级政府部门提供贷款

D. 中国人民银行不得对政府财政透支

E. 中国人民银行不得直接认购、包销国债和其他政府债券

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金融机构应根据本机构的( ),确定是否适合从事衍生产品交易及适合从事的衍生产品交易品种和规模。

A. 经营目标

B. 资本实力

C. 管理能力

D. 衍生产品的风险特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f023-c27b-c025-5c3e10a5bb00.html
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下面不属于制定和调整政府指导价、政府定价的程序的是:   

A. 组织商业银行等相关机构进行成本调查

B. 制定相关服务价格的定价策略和定价原则

C. 征求相关客户、商业银行和有关方面的意见

D. 做出制定或调整相关服务价格的决定,向社会公布

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对借款人确因( )不能按期归还贷款本息的,贷款人可与借款人协商进行贷款重组。

A. 流动资金周转不畅

B. 产品积压

C. 购买原材料

D. 暂时经营困难

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef69-0c66-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业信息科技重点外包服务机构应当对其外包服务团队成员进行背景调查,确保其过往无不良,并保留至少( )年的法律追诉期。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-eef4-3619-c025-5c3e10a5bb00.html
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()下设的相关委员会应听取预防从业人员金融违法犯罪专题工作报告。

A. 董事会

B. 风险管理委员会

C. 股东大会

D. 审计部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-edfc-d294-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行保险机构应强化高风险领域管控措施,防范()利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。

A. 内部人员

B. 外部人员

C. 其他人员

D. 从业人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef21-8136-c025-5c3e10a5bb00.html
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