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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

答案:D

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银行业金融机构涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关信息科技核心竞争力的职能不得外包。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f218-e4bb-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起15日内作出处理决定并告知投诉人,情况复杂的可以延长至()日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef82-4d8d-c025-5c3e10a5bb00.html
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整治银行业市场乱象工作,各银行业金融机构高管层要担负起最终责任,行长是第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f224-8df2-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efc5-14c8-c025-5c3e10a5bb00.html
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党组织作出党纪处分或者组织处理决定后,司法机关、行政机关等依法改变原生效判决、裁定、决定等,对原党纪处分或者组织处理决定产生影响的,党组织不应根据改变后的生效判决、裁定、决定等重新作出相应处理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414ec-ff49-3041-c0b3-ebdcd51f5400.html
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关于银行业金融机构理财业务资金运用和投向说法正确的是:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f068-4021-c025-5c3e10a5bb00.html
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通过企业网银10万元(含)以下跨行转账( )优惠
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d89e-826b-c03b-f8a11b87cc00.html
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《金融违法行为处罚办法》规定:金融机构对违反票据法规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,应当进行以下处理:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f09c-471b-c025-5c3e10a5bb00.html
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理财资金投资于境外金融市场,除应遵守《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》相关规定外,应严格遵守哪些监管规定:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef9e-57f0-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应当在章程中规定,独立董事每年在商业银行工作的时间不得少于二十五个工作日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1bf-629b-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构应当()开展反洗钱和反恐怖融资内部审计。

A、每月

B、每季度

C、每半年

D、每年

答案:D

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相关题目
银行业金融机构涉及战略管理、风险管理、内部审计及其他有关信息科技核心竞争力的职能不得外包。

A. 正确

B. 错误

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银行保险机构应当依照相关法律法规、合同约定,公平公正作出处理决定,对于事实清楚、争议情况简单的消费投诉,应当自收到消费投诉之日起15日内作出处理决定并告知投诉人,情况复杂的可以延长至()日

A. 20日

B. 30日

C. 40日

D. 60日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef82-4d8d-c025-5c3e10a5bb00.html
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整治银行业市场乱象工作,各银行业金融机构高管层要担负起最终责任,行长是第一责任人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f224-8df2-c025-5c3e10a5bb00.html
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银行业金融机构开户真实性审核,包括哪些项目?( )

A. 开户文件的真实性

B. 开户印鉴的真实性

C. 开户申请人意愿的真实性

D. 开户办理人身份的真实性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-efc5-14c8-c025-5c3e10a5bb00.html
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党组织作出党纪处分或者组织处理决定后,司法机关、行政机关等依法改变原生效判决、裁定、决定等,对原党纪处分或者组织处理决定产生影响的,党组织不应根据改变后的生效判决、裁定、决定等重新作出相应处理。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414ec-ff49-3041-c0b3-ebdcd51f5400.html
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关于银行业金融机构理财业务资金运用和投向说法正确的是:

A. 建立理财产品专户资金管理制度

B. 理财资金要进行真实投资

C. 理财资金要尽量投向高收益型资产

D. 理财资金投向要与国家宏观调控政策保持一致

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f068-4021-c025-5c3e10a5bb00.html
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通过企业网银10万元(含)以下跨行转账( )优惠

A. 免费

B. 5折

C. 7折

D. 9折

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d89e-826b-c03b-f8a11b87cc00.html
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《金融违法行为处罚办法》规定:金融机构对违反票据法规定的票据,不得承兑、贴现、付款或者保证。金融机构对违反票据法规定的票据,予以承兑、贴现、付款或者保证的,应当进行以下处理:

A. 给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予留用查看直至开除的纪律处分

C. 情节严重的,责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证

D. 构成对违法票据承兑、付款、保证罪或者其他罪的,依法追究刑事责任

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理财资金投资于境外金融市场,除应遵守《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》相关规定外,应严格遵守哪些监管规定:

A. 《商业银行代客境外理财业务管理暂行办法》

B. 《关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》

C. 《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知》

D. 《商业银行代客境外理财业务管理暂行办法》和《关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef9e-57f0-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应当在章程中规定,独立董事每年在商业银行工作的时间不得少于二十五个工作日。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1bf-629b-c025-5c3e10a5bb00.html
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