银行保险违法行为举报，对于不属于本机构负责处理，但属于其他银行保险监督管理机构负责处理的举报，应当在收到举报之日起（ ）内转交其他有职责的单位，同时将举报转交情形告知举报人。

A. 经营能力

B. 管理水平

C. 风险状况

D. 业务发展需要

A. 付款人

B. 收款人

C. 出票人

D. 承兑人

A. 正确

B. 错误

A. 公司登记机关

B. 人民法院

C. 工商局

D. 仲裁机关

A. 两年内

B. 三年内

C. 五年内

D. 终生

A. 给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款;

B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员给予留用察看直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予撤职直至开除的纪律处分

C. 情节严重的，由监管部门直接接管该机构

D. 构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任

A. 金融工具

B. 金融风险

C. 金融制度

D. 金融业务

E. 金融环境

A. 制定银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资制度文件

B. 督促指导银行业金融机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；

C. 在市场准入工作中落实反洗钱和反恐怖融资审查要求

D. 指导银行业金融机构依法履行协助查询、冻结、扣划义务

E. 组织开展反洗钱和反恐怖融资培训宣传工作

F. 其他依法应当履行的反洗钱和反恐怖融资职责

A. 半数

B. 三分之二

C. 四分之三

D. 全票

A. 中止诉讼

B. 终结诉讼

C. 延期审理

D. 继续审理