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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、反洗钱和反恐融资管理部门

答案：A

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从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（）。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,发卡银行收到持卡人还款时，预期91天以上的，按照先应收利息或各项费用、后本金的顺序进行冲还。

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应收账款质押融资业务融资期限应与应收账款期限匹配，原则上不超过（）。收费权质押的，融资期限不超过（）。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用，年费除外。

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利用市场不完全条件下有内在联系的金融工具之间的价格背离来获取利润的金融技术 ,称之为 ( )。

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银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会或其派出机构的具体行政行为所依据的( )不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请。

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以下哪几项属于保理业务：

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精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任。

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贷款人应建立借款人合理的（），结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力

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商业银行应当建立由（）组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。

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单选题

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银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐融资工作承担最终责任。

A、董事会

B、高级管理层

C、监事会

D、反洗钱和反恐融资管理部门

答案：A

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从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报（）。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,发卡银行收到持卡人还款时，预期91天以上的，按照先应收利息或各项费用、后本金的顺序进行冲还。

A. 正确

B. 错误

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应收账款质押融资业务融资期限应与应收账款期限匹配，原则上不超过（）。收费权质押的，融资期限不超过（）。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,信用卡未经持卡人激活，不得扣收任何费用，年费除外。

A. 正确

B. 错误

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利用市场不完全条件下有内在联系的金融工具之间的价格背离来获取利润的金融技术 ,称之为 ( )。

A. 套期保值

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银行业金融机构、其他单位和个人认为银监会或其派出机构的具体行政行为所依据的( )不合法，在对具体行政行为申请行政复议时，可以一并向行政复议机关提出对该规定的审查申请。

A. 法律

B. 法规

C. 规章

D. 金融规章以下的规定

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以下哪几项属于保理业务：

A. 应收账款催收

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精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序鉴定确认的，不负刑事责任。

A. 正确

B. 错误

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贷款人应建立借款人合理的（），结合借款人收入、负债、支出、贷款用途、担保情况等因素，合理确定贷款金额和期限，控制借款人每期还款额不超过其还款能力

A. 收入偿债比例控制机制

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商业银行应当建立由（）组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。

A. 董事会、监事会

B. 高级管理层

C. 内控管理职能部门、内部审计部门

D. 业务部门

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