银行保险机构应当建立健全从业人员行为监测制度，完善相关风险管理体系，识别和评估从业人员洗钱和恐怖融资风险。加强日常管理与监测，将（）行为监测纳入反洗钱监测系统。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益

B. 提高信贷资产质量

C. 规范商业银行的行为

D. 加强监督管理

A. 定期审查、检查和监督执行案防政策、制度和操作规程

B. 全面掌握本机构案防工作总体状况，并定期报告

C. 建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制

D. 跟踪落实监管部门提出的案防监管要求

A. 不履行或未有效履行管理职责，导致有关环节内部控制失效，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人或部门负责人

B. 发生案件机构的主要负责人

C. 未有效履行管理职责的机构负责人

D. 上级机构的有关部门负责人

A. 名单制

B. 集中制

C. 差别化

D. 类型化

A. 6个月

B. 3个月

C. 1个月

D. 15日

A. 来源

B. 证明对象

C. 时间

D. 内容

A. 机构编码

B. 机构名称

C. 营业地址

D. 机构负责人

E. 颁发许可证日期