加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）。

A. 客户频繁开立、撤销理财账户

B. 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配

C. 商业银行超过约定时间进行资金划付

D. 其他应当关注的异常情况

A. 正确

B. 错误

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 正确

B. 错误

A. 贷款人不得将贷款调查的全部事项委托第三方完成

B. 贷款人可以将贷款调查的全部事项委托第三方完成

C. 贷款人应建立并严格执行贷款面谈制度

D. 经贷款人同意，个人贷款可以展期

E. 对于未按照借款合同约定偿还的贷款，贷款人应采取措施进行清收，或者进行核销

A. 责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

B. 银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的高级管理人员处五万元以上五十万元以下罚款

C. 取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限的任职资格

D. 责令银行业金融机构改正

A. 生产中心与灾备中心的场所应保持合理距离

B. 电力供给可靠，交通、通信便捷地区

C. 远离水灾和火灾隐患区域

D. 靠近易爆场所

A. 反洗钱和反恐怖融资制度

B. 季度报告

C. 年度报告

D. 重大风险事项

A. 正确

B. 错误

A. 以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，不得享有票据权利

B. 持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的，不得享有票据权利

C. 不管是否知悉，票据债务人都可以自己与出票人或者与持票人的前手之间的抗辩事由，对抗持票人

D. 票据债务人可以对不履行约定义务的与自己有直接债权债务关系的持票人，进行抗辩