A、单位内人员
B、客户
C、公民
D、单位外人员
答案：A
A、单位内人员
B、客户
C、公民
D、单位外人员
答案：A
A. 银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B. 银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任
C. 银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D. 银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构监察揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任
A. 正确
B. 错误
A. 授信
B. 资产转移
C. 提供服务
D. 中国银行业监督管理委员会规定的其他关联交易
E. 以上都对
A. 正确
B. 错误
A. 行政机关及其工作人员。
B. 法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织及其工作人员。
C. 提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员。
D. 社会团体或者其他企业、事业单位中由国家行政机关任命、派出的人员。
E. 村民委员会、居民委员会及其成员。
A. 风险限额
B. 风险处置
C. 风险拨备
D. 风险评级
A. 针对某一业务单元或服务对象设立
B. 具有独立的经营或工作场所
C. 独立面向社会公众及交易对手开展经营活动
D. 经总行授权，在人力资源管理、业务考核、经营资源调配、风险管理与内部控制等方面独立于本行经营部门或当地分支行
A. 本人或其配偶虽已偿还所有逾期债务，但曾有数额较大的逾期债务记录
B. 指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的
C. 被取消终身的董事（理事）和高级管理人员任职资格，或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的
D. 有本办法规定的不具备任职资格条件的情形，采用不正当手段获得任职资格核准的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
