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银行业金融机构要加强信用卡业务管理，严格( )，杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。

A、授信审批

B、资信审查

C、发卡管理

D、额度审批

答案：B

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针对评估中发现的从业人员不当行为及其风险隐患，应予以记录并及时提出()建议。

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吊销金融许可证的行政处罚案件，由颁发该银行业金融机构许可证的银行业监督管理机构管辖，处罚决定抄送批准该机构( )的银行业监督管理机构。

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银行业金融机构有（）情形，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。

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银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，当发生买方信用风险，保理银行履行垫付款义务后，应当将垫款计入（），列为不良贷款进行管理。

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违反有关规定从事营利活动，有下列哪些行为，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

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银行业金融机构对于确实存在问题的银行业产品和服务，造成损失的，可根据有关法律法规或合同约定向银行业消费者进行赔偿或补偿，对同一产品和服务的投诉可依据不同银行业消费者的不同诉求，进行不同数额的赔偿或补偿。

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商业银行应根据集团客户所处的行业和经营能力，对集团客户的授信总额、资产负债指标、盈利指标、流动性指标、贷款本息偿还情况和关键管理人员的信用状况等，设置授信风险预警线。

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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

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（）对商业银行分支机构进行经常性的稽核和检查监督。

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单选题

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银行业金融机构要加强信用卡业务管理，严格( )，杜绝为追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为。

A、授信审批

B、资信审查

C、发卡管理

D、额度审批

答案：B

相关题目

针对评估中发现的从业人员不当行为及其风险隐患，应予以记录并及时提出()建议。

A. 处理

B. 合理

C. 处罚

D. 批评

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吊销金融许可证的行政处罚案件，由颁发该银行业金融机构许可证的银行业监督管理机构管辖，处罚决定抄送批准该机构( )的银行业监督管理机构。

A. 筹建

B. 开业

C. 设立

D. 停业整顿

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银行业金融机构有（）情形，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款。

A. 未经批准设立分支机构的

B. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的

C. 违反规定提高或者降低存款利率、贷款利率的

D. 未经批准变更、终止的

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银行业金融机构应当每年开展反洗钱和反恐怖融资内部审计，内部审计必须是专项审计，不得与其他审计项目结合进行。

A. 正确

B. 错误

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按照《商业银行保理业务管理暂行办法》规定，当发生买方信用风险，保理银行履行垫付款义务后，应当将垫款计入（），列为不良贷款进行管理。

A. 表内

B. 表外

C. 表内或者表外

D. 表内和表外

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违反有关规定从事营利活动，有下列哪些行为，情节严重的，给予开除党籍处分。（）

A. 经商办企业的

B. 在国（境）外注册公司或者投资入股的

C. 从事有偿中介活动的

D. 买卖股票或者进行其他证券投资的

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A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 对账

B. 咨询

C. 辅助

D. 冻结

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（）对商业银行分支机构进行经常性的稽核和检查监督。

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 中国人民银行

C. 商业银行

D. 审计部门

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