A、商业银行总行
B、授信的商业银行分支机构
C、进行调查的调查人员
D、集团客户
答案:C
A、商业银行总行
B、授信的商业银行分支机构
C、进行调查的调查人员
D、集团客户
答案:C
A. 给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员,给予撤职直至开除的纪律处分
C. 构成违反治安管理行为的,依法给予治安管理处罚
D. 构成妨害公务罪或者其他罪的,依法追究刑事责任
A. 监事会
B. 理事会
C. 董事会
D. 高管层
A. 正确
B. 错误
A. 交易监控模型
B. 风险监控机制
C. 风险监控模型
D. 异常监控模型
A. 正确
B. 错误
A. 国家
B. 社会
C. 群众
D. 公民
A. 中国人民银行
B. 国务院审计、监察机关
C. 法院
D. 公安机关
A. 已占用的风险限额越多,信用承受力越高
B. 借款人的信用等级越低,信用承受力越高
C. 统一授信越多,信用承受力越高
D. 统一授信越少,信用承受力越高
A. 合法性原则
B. 有效性原则
C. 审慎性原则
D. 一致性原则
E. 独立性原则
A. 正确
B. 错误