贷款人在发放贷款前应确认借款人满足合同约定的( )条件，并按照合同约定通过贷款人受托支付或借款人自主支付的方式对贷款资金的支付进行管理与控制。

A. 持续工作

B. 重点监督

C. 轮岗

D. 强制休假制度

A. 正确

B. 错误

A. 举报

B. 回避

C. 追究

D. 评价

A. 客户频繁开立理财账户

B. 客户频繁撤销理财账户

C. 客户风险承受能力与理财产品风险不匹配

D. 商业银行超过约定时间进行资金划付

E. 其他应当关注的异常情况

A. 信用风险和操作风险

B. 市场风险和信用风险

C. 操作风险和流动性风险

D. 市场风险和流动性风险

A. 正确

B. 错误

A. 反洗钱信息中心

B. 银保监会及其分支机构

C. 反洗钱信息中心

D. 国务院反洗钱行政主管部门

A. 机构负责人

B. 内控合规部门

C. 高级管理层

D. 法律事务部门

A. 正确

B. 错误

A. 交易限额

B. 利率限额

C. 风险限额

D. 止损限额