A、间接调查为主、实地调查为辅
B、实地调查为主、间接调查为辅
C、尽职调查为主、实地调查为辅
D、实地调查为主、口头调查为辅
答案:B
A、间接调查为主、实地调查为辅
B、实地调查为主、间接调查为辅
C、尽职调查为主、实地调查为辅
D、实地调查为主、口头调查为辅
答案:B
A. 诚实信用
B. 公平公正
C. 公开透明
D. 审慎
A. 政府指导价
B. 政府定价
C. 自主定价
D. 市场调节价
A. 正确
B. 错误
A. 处五年以下有期徒刑
B. 拘役
C. 处三年以上有期徒刑
D. 拘留15天
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力;
B. 总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作;
C. 拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作;
D. 拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误