A、项目资本金
B、其他贷款
C、集资款项
D、银行存款
答案:A
A、项目资本金
B、其他贷款
C、集资款项
D、银行存款
答案:A
A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 违反保密规定,泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 90天
B. 120天
C. 180天
D. 360天
A. 正确
B. 错误
A. 警告
B. 罚款
C. 吊销金融许可证
D. 禁止一定期限直至终身从事银行业工作
E. 没收违法所得
A. 20万元以上,500万元以上
B. 30万元以上,500万元以上
C. 20万元以上,1000万元以上
D. 30万元以上,1000万元以上
A. 正确
B. 错误
A. 产品介绍材料
B. 风险评估材料
C. 收益分红评估材料
D. 投保提示书
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 职位较高人员
B. 职称较高人员
C. 年龄较大人员
D. 入职较早人员