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商业银行与第三方支付机构合作开展的各项业务，凡涉及备付金存放和资金划转的，均应建立（）对账制度，严格执行备付金银行及备付金银行账户相关监管要求，不得使用或变相使用银行内部账户以待清算资金等名义为第三方支付机构存放客户备付金。

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

答案：A

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商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统，及时、准确记录经营管理信息，确保信息的完整、连续、准确和可追溯。

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盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件

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市场风险可以分为信用风险、利率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于信用、利率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

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商业银行主要股东应当逐层说明其股权结构直至（）。

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办理同业代付业务时，委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中承担主要审查责任方为代付行。

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对于逾期未改正，或者其行为严重危及商业银行稳健运行、损害存款人和其他客户的合法权益的，银监会可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定，区别情形，采取下列措施：

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各商业银行（）可根据本行实际，确定借款人以本人名下定期存单作质押的小额贷款额度。

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商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和（），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。

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案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。

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以下城市中属于同城业务覆盖的区域范围的是：

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拟下发附件知识题库

商业银行与第三方支付机构合作开展的各项业务，凡涉及备付金存放和资金划转的，均应建立（）对账制度，严格执行备付金银行及备付金银行账户相关监管要求，不得使用或变相使用银行内部账户以待清算资金等名义为第三方支付机构存放客户备付金。

A、每日

B、每周

C、每月

D、每季度

答案：A

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A. 正确

B. 错误

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盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件属于重大操作风险事件

A. 正确

B. 错误

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市场风险可以分为信用风险、利率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于信用、利率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。

A. 正确

B. 错误

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商业银行主要股东应当逐层说明其股权结构直至（）。

A. 实际控制人

B. 最终受益人

C. 与其他股东的关联关系

D. 与其他股东的一致行动关系

E. 单一投资人

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办理同业代付业务时，委托行和代付行均应采取有效措施加强贸易背景真实性的审核，其中承担主要审查责任方为代付行。

A. 正确

B. 错误

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A. 责令暂停部分业务、停止批准开办新业务

B. 限制分配红利和其他收入

C. 停止批准增设分支机构

D. 责令控股股东转让股权或者限制有关股东的权利

E. 责令调整董事、高级管理人员或者限制其权利

F. 法律规定的其他措施

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各商业银行（）可根据本行实际，确定借款人以本人名下定期存单作质押的小额贷款额度。

A. 支行

B. 分行

C. 省行

D. 总行

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商业银行应对客户通过第三方支付机构进行的交易建立自动化的交易监控机制和（），及时发现和处置异常行为、套现或欺诈事件。

A. 交易监控模型

B. 风险监控机制

C. 风险监控模型

D. 异常监控模型

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案件涉及金额以立案时（）确认的金额为准。

A. 审计部门

B. 银监局

C. 公安、司法机关

D. 金融机构对帐数据

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以下城市中属于同城业务覆盖的区域范围的是：

A. 不小于地级市的行政区划

B. 同一直辖市

C. 同一省会城市

D. 同一计划单列市

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