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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年

答案：C

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各机构要制定回避工作分步实施计划并严格做好实施。存量任职回避问题原则上于( )年底前清理完毕。

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银行保险违法行为举报处理工作应当遵循统一领导、属地管理、（）的原则，依法、公正、及时办理举报事项。

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依据《个人贷款管理暂行办法》规定，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式的是（）。

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作为银行从业人员，下列哪些行为是被禁止的？( )

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,发卡银行发放信用卡应当符合安全管理要求，卡片和密码应当分别送达并提示持卡人接收。

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风险评级为三级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于：

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在小微批量业务开发中，只有规模较大的企业，才能作为核心企业

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银行员工因过失引起营业室火灾，后被及时扑灭，未造成经济损失，情节较轻，应给予（）处罚。

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压力测试情景一般分为（）。

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要健全各（）预防从业人员金融违法犯罪工作体系和管理制度。对存在管理缺失或缺陷的，应及时预警提示并采取管控措施，消除风险隐患。畅通完善投诉举报渠道，完善举报处置机制，做到有案必查、查实必罚。

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金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。

A、三年

B、十年

C、五年

D、七年

答案：C

相关题目

各机构要制定回避工作分步实施计划并严格做好实施。存量任职回避问题原则上于( )年底前清理完毕。

A. 2020

B. 2021

C. 2022

D. 2023

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银行保险违法行为举报处理工作应当遵循统一领导、属地管理、（）的原则，依法、公正、及时办理举报事项。

A. 团结协作

B. 分工明确

C. 分级负责

D. 下级负责

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依据《个人贷款管理暂行办法》规定，经贷款人同意可以采取借款人自主支付方式的是（）。

A. 借款人无法事先确定具体交易对象且金额不超过四十万元人民币的

B. 借款人交易对象不具备条件有效使用非现金结算方式的

C. 贷款资金用于生产经营且金额不超过六十万元人民币的

D. 法律法规规定的其他情形的。

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作为银行从业人员，下列哪些行为是被禁止的？( )

A. 银行员工小王上班时间利用手机买卖股票。

B. 银行员工小张在一家房地产企业任职，并按月获取报酬。

C. 银行员工柳某为取得客户的信任与客户私下签订业务协议。

D. 银行员工赵某为更好地开发业务给予客户各种形式的非法利益。

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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》,发卡银行发放信用卡应当符合安全管理要求，卡片和密码应当分别送达并提示持卡人接收。

A. 正确

B. 错误

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风险评级为三级的理财产品，单一客户销售起点金额不得低于：

A. 5万

B. 10万

C. 20万

D. 50万

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在小微批量业务开发中，只有规模较大的企业，才能作为核心企业

A. 正确

B. 错误

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银行员工因过失引起营业室火灾，后被及时扑灭，未造成经济损失，情节较轻，应给予（）处罚。

A. 警告

B. 拘留10天

C. 五百元以下罚款

D. 免于处罚

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压力测试情景一般分为（）。

A. 轻度压力

B. 中度压力

C. 重度压力

D. 极端压力

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A. 业务条线

B. 支行

C. 分理处

D. 分行

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