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银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的( )、( )、( )和( )，定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

A、工作圈

B、生活圈

C、朋友圈

D、消费圈

答案：ABCD

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银行保险机构要对违法违规行为事实清楚、证据充分的，要对案件相关责任人严肃追究责任。发现涉嫌违法犯罪的，应及时移送监察机关、公安机关和司法机关处理，积极配合有关部门查清犯罪事实，不得以()代替刑事责任追究。

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《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除内控管理职能部门外的其他部门。

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商品存货的最高质押率为（）

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商业银行应当建立健全（）机制，制定投诉处理工作流程，定期汇总分析投诉反映事项，查找问题，有效改进服务和管理。

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办理单位定期存单质押贷款，贷款人和出质人应当订立书面质押合同。质押合同应当载明下列内容（）。

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优享贷用户可在微信小程序搜索“泰安银行泰好贷”小程序，登陆进行随心贷业务的申请

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银行业金融机构的（）活动不是由银行业监督管理机构负责管理。

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有下列哪些情形，依照《中国共产党纪律处分条例》可以从轻或者减轻处分。

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从借款人、项目发起人、（）、（）、项目产品市场、项目融资方案、（）、担保、保险等角度进行贷款风险评价。

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授信工作人员应对客户提供的授信主体资格财务及非财务状况身份证明等资料的合法性真实性和有效性进行认真核实，并将核实过程和结果以电子形式记载。（）

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银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的( )、( )、( )和( )，定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

A、工作圈

B、生活圈

C、朋友圈

D、消费圈

答案：ABCD

相关题目

A. 纪律处分或者解除劳动合同

B. 警告

C. 记过

D. 记大过

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《商业银行内部控制指引》所称商业银行业务部门是指除内控管理职能部门外的其他部门。

A. 正确

B. 错误

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商品存货的最高质押率为（）

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.6

D. 0.9

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商业银行应当建立健全（）机制，制定投诉处理工作流程，定期汇总分析投诉反映事项，查找问题，有效改进服务和管理。

A. 信息沟通体系

B. 客户投诉处理

C. 业务管理

D. 绩效考评

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办理单位定期存单质押贷款，贷款人和出质人应当订立书面质押合同。质押合同应当载明下列内容（）。

A. 出质人、借款人和质权人名称、住址或营业场所

B. 被担保的贷款的种类、数额、期限、利率、贷款用途以及贷款合同号

C. 单位定期存单号码及所载存款的种类、户名、账户、开立机构、数额、期限、利率

D. 存款行是否对单位定期存单进行了确认

E. 质权的实现方式

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优享贷用户可在微信小程序搜索“泰安银行泰好贷”小程序，登陆进行随心贷业务的申请

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构的（）活动不是由银行业监督管理机构负责管理。

A. 设立

B. 变更

C. 终止

D. 反洗钱

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有下列哪些情形，依照《中国共产党纪律处分条例》可以从轻或者减轻处分。

A. 主动交代本人应当受到党纪处分的问题的

B. 检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题，经查证属实的

C. 主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的

D. 主动上交违纪所得的

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A. 项目合规性

B. 技术和财务可持续性

C. 还款来源可靠性

D. 应收账款

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A. 正确

B. 错误

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