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银行业金融机构应对有关案件责任人员从重处理的情况是（）。

A、发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的

B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的

C、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的

D、案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的

答案：ABCD

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办理所有个人贷款时，贷款人都应要求借款人当面签订借款合同及其他相关文件。

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特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在1个小时内电话报告相关信息、24小时内书面报告银行保险监管机构。

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银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估，至少在（）年内覆盖所有重要的服务提供商。

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银行业金融机构应当针对重要外包服务中断的场景，拟定相应的应急计划，并定期进行演练，考虑因素不包括（）。

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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后，随即：

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借款人已履行合同，贷款人不按规定及时向出质人退回个人定期储蓄存单或在质押存续期间，未经贷款人同意，存款行受理存款人提出的挂失申请并挂失的，由中国银行业监督管理委员会给予警告，并处（）以下罚款。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。　

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银行业金融机构应在重要信息系统投产及变更实施后（）个月内向中国银监会或其派出机构提交总结报告材料。

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甲银行信贷员王某的丈夫李某是乙公司董事长，下列说法正确的是（）

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《流动资金贷款管理暂行办法》规定，采用贷款人受托支付的，贷款人应根据约定的贷款用途,审核借款人提供的支付申请所列支付对象、支付金额等信息是否与相应的商务合同等证明材料相符。审核同意后，由借款人直接支付给其交易对象。

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商业银行( )负责本行的信息披露。未设立的，由行长（单位主要负责人）负责。

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拟下发附件知识题库

银行业金融机构应对有关案件责任人员从重处理的情况是（）。

A、发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的

B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的

C、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的

D、案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的

答案：ABCD

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办理所有个人贷款时，贷款人都应要求借款人当面签订借款合同及其他相关文件。

A. 正确

B. 错误

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特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在1个小时内电话报告相关信息、24小时内书面报告银行保险监管机构。

A. 正确

B. 错误

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银行业金融机构应当对重要的信息科技外包服务提供商进行定期的风险评估，至少在（）年内覆盖所有重要的服务提供商。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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银行业金融机构应当针对重要外包服务中断的场景，拟定相应的应急计划，并定期进行演练，考虑因素不包括（）。

A. 事件持续时间和恢复可能性

B. 事件影响范围和可能的应急措施

C. 服务提供商自行恢复服务的可能性和时间

D. 提供备份人员

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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后，随即：

A. 报全国人民代表大会批准后执行

B. 即予执行，自行备案

C. 即予执行，并报国务院备案

D. 报国务院批准后执行

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A. 三万元

B. 五万元

C. 十万元

D. 五十万元

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银行业金融机构应在重要信息系统投产及变更实施后（）个月内向中国银监会或其派出机构提交总结报告材料。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

点击查看答案

甲银行信贷员王某的丈夫李某是乙公司董事长，下列说法正确的是（）

A. 甲银行不得向乙公司发放贷款

B. 甲银行不得向乙公司发放信用贷款

C. 甲银行不得向乙公司发放担保贷款

D. 甲银行可以自由向乙公司发放贷款

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A. 正确

B. 错误

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商业银行( )负责本行的信息披露。未设立的，由行长（单位主要负责人）负责。

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

D. 职工代表大会

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