A、挤兑事件。
B、盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币30万元以上。
C、抢劫银行业金融机构营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其外包押运公司运钞车。
D、银行业金融机构表内外授信余额10亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响。
E、银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失1000万元以上。
答案：ABCDE
A、挤兑事件。
B、盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币30万元以上。
C、抢劫银行业金融机构营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其外包押运公司运钞车。
D、银行业金融机构表内外授信余额10亿元以上企业（集团）出现重大风险，严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响。
E、银行业金融机构自查发现重大违规事件，涉及金额1亿元以上，或已造成损失1000万元以上。
答案：ABCDE
A. 柜员
B. 客户经理
C. 大堂经理
D. 拟离职人员
A. 案防
B. 合规
C. 风险
D. 日常
A. 正确
B. 错误
A. 勤勉尽职原则
B. 诚实守信原则
C. 公平对待客户原则
D. 专业胜任原则
E. 业绩优先原则
A. 中国人民银行
B. 国务院审计、监察机关
C. 法院
D. 公安机关
A. 父母
B. 配偶及其父母
C. 子女及其配偶
D. 三代以内旁系血亲
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 相关部门
D. 指定专人
A. 品牌标识及防伪标志
B. 证件号码
C. 安全校验码
D. 客户服务电话
A. 建立健全合规风险管理架构
B. 实现对合规风险的有效识别和管理
C. 促进全面风险管理体系建设
D. 确保依法合规经营
A. 管理模式
B. 业务规模
C. 产品复杂程度
D. 风险状况
