作案嫌疑人迫于内部监督检查、信访举报核查、岗位轮换、强制休假等措施的压力，在作案行为未暴露前，主动向本机构坦白交代发现的案件（ ）

A. 对商业银行主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人及最终受益人，进行最终认定

B. 下调商业银行监管评级以及董事会成员履职评价级次

C. 对存在违法违规行为且拒不改正的股东进行联合惩戒

D. 责令商业银行控股股东转让股权

E. 限制商业银行股东行使股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等权利

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

A. 监管套利

B. 空转套利

C. 关联套利

D. 市场套利

A. 正确

B. 错误

A. 可疑

B. 关注

C. 正常

D. 次级

A. 股东大会

B. 董事会

C. 监事会

D. 高级管理层

A. 五万元以上十万元以下

B. 五万元以上二十万元以下

C. 五万元以上三十万元以下

D. 五万元以上五十万元以下

A. 全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制

B. 将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位

C. 将贷款审批与贷款发放环节集中在同一岗位，提高业务效率

D. 建立各岗位的考核和问责机制

A. 关键岗位人员账户交易

B. 资金借贷

C. 证券投资

D. 兴办企业

E. 涉及诉讼和社会关系往来

A. 杠杆率的各期变化

B. 影响杠杆率变化的主要因素

C. 相关资产负债表项目与本办法规定的杠杆率相关项目之前的差异

D. 杠杆率预期值