A、商业贿赂类案件
B、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C、套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D、网上银行诈骗
E、盗刷银行卡及pos机套现
答案：BC
A、商业贿赂类案件
B、银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等
C、套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D、网上银行诈骗
E、盗刷银行卡及pos机套现
答案：BC
A. 机构负责人
B. 内控合规部门
C. 高级管理层
D. 法律事务部门
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 每笔交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告
D. 大额交易和可疑交易报告
A. 确立中国人民银行的地位
B. 明确中国人民银行的职责
C. 保证国家货币政策的正确制定和执行
D. 建立和完善中央银行宏观调控体系
E. 维护金融稳定
A. 汇票未记载付款地
B. 汇票未记载付款日期
C. 更改收款人名称
D. 更改票据金额
A. 正确
B. 错误
A. 银行业金融机构从业人员独立实施的
B. 银行业金融机构从业人员参与实施的
C. 与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的
D. 外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
A. 正确
B. 错误
A. 配偶
B. 直系血亲
C. 三代以内旁系血亲
D. 近姻亲
