A、连续三个对账周期对账失败的账户
B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
E、存款较大的账户
答案：BCD
A、连续三个对账周期对账失败的账户
B、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
C、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
E、存款较大的账户
答案：BCD
A. 确立中国人民银行的地位
B. 明确中国人民银行的职责
C. 保证国家货币政策的正确制定和执行
D. 建立和完善中央银行宏观调控体系
E. 维护金融稳定
A. 神秘人检查
B. 抽查录音记录
C. 调阅监控录像
D. 查询文档资料
A. 正确
B. 错误
A. 最低资本要求
B. 储备资本要求
C. 逆周期资本要求
D. 系统重要性银行附加资本要求
E. 第二支柱资本要求
A. 正确
B. 错误
A. 内部人作案
B. 内外勾结
C. 外部人作案
D. 内部人作案和内外勾结作案
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 建立覆盖全面的从业人员行为管理体系，明确相关行为管理部门的职责范围；
B. 制定行为守则及其细则，并确保实施；
C. 每年将从业人员行为评估结果向董事会报告；
D. 建立全机构从业人员管理信息系统。
A. 正确
B. 错误
