A、员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇
B、员工使用自己的个人账户为他人过渡资金
C、员工借用客户的个人账户为自己过渡资金
D、柜员使用本人柜员号办理本人业务
E、为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等
答案：ABCDE
A、员工通过个人账户或使用员工个人有效身份证件代亲属购付外汇
B、员工使用自己的个人账户为他人过渡资金
C、员工借用客户的个人账户为自己过渡资金
D、柜员使用本人柜员号办理本人业务
E、为方便客户并经支行领导同意后，员工代客户保管卡、折、单、印鉴、有价值品和已预留印鉴的空白凭证或文本等
答案：ABCDE
A. 遵守法律、法规、规章以及其他规范性文件情况
B. 遵循商业银行章程和董事会授权，执行股东大会或股东会、董事会和监事会决议，在职权范围内履行经营管理职责的情况
C. 持续改善资本管理、薪酬管理的情况
D. 持续改善经营管理、风险管理和内部控制的情况
A. 正确
B. 错误
A. 董事会的监督控制
B. 高级管理层的职责
C. 适当的组织架构
D. 操作风险管理战略及总体政策
E. 风险控制体系
A. 银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件
B. 商业银行企业文化及服务规范
C. 自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守
D. 银行业经营规则
A. 正确
B. 错误
A. 频率
B. 内容
C. 时间
D. 路线
A. 提款申请
B. 支付委托
C. 资金需求
D. 生产进度
E. 以上都对
A. 给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款
B. 对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予撤职直至开除的纪律处分
C. 情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪或者其他罪的，依法追究刑事责任
A. 本人
B. 所在党的基层组织中的全体党员
C. 所在党的基层组织中的全体党员及其本人
D. 所在党组织
A. 正确
B. 错误
