APP下载

首页

党政党务

拟下发附件知识题库

搜索

拟下发附件知识题库

题目内容

(

多选题

)

银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计。

A、涉黄、赌、毒

B、经常与外界人员聚会

C、未报告的股票买卖

D、经商办企业

E、家属出国定居

答案：ACD

拟下发附件知识题库

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

点击查看题目

《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款人应当按照法律法规规定和借款合同的约定，对借款人未按合同承诺提供真实、完整信息和未按合同约定用途使用、支付、偿还贷款等行为追究违约责任。

点击查看题目

提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、报表和统计报表的，由中国人民银行责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的，中国人民银行可以建议国务院银行业监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

点击查看题目

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》本办法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村合作银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行和国家开发银行

点击查看题目

不按照有关规定或者工作要求，向组织请示报告（）的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

点击查看题目

销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循以下原则：

点击查看题目

根据《中华人民共和国行政处罚法》规定，受委托实施行政处罚的组织必须符合下列哪些条件（）。

点击查看题目

按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，市场风险内部审计报告应当直接提交给（），并应由其督促高级管理层对内部审计所发现的问题提出改进方案并采取改进措施。

点击查看题目

银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

题目内容

(

多选题

)

手机预览

拟下发附件知识题库

银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为，发现有下列哪些行为的，要即行调离原岗位，并对其进行审计。

A、涉黄、赌、毒

B、经常与外界人员聚会

C、未报告的股票买卖

D、经商办企业

E、家属出国定居

答案：ACD

相关题目

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

不按照有关规定或者工作要求，向组织请示报告（）的，给予警告或者严重警告处分；情节严重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分。

A. 重大问题、重要事项

B. 问题、事项

C. 一般问题、一般事项

D. 所有问题、所有事项

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

销售人员从事理财产品销售活动，应当遵循以下原则：

A. 诚实守信

B. 勤勉尽职

C. 公平对待投资者

D. 专业胜任

点击查看答案

根据《中华人民共和国行政处罚法》规定，受委托实施行政处罚的组织必须符合下列哪些条件（）。

A. 依法成立的管理公共事务的事业组织

B. 具有熟悉有关法律、法规、规章和业务的工作人员

C. 对违法行为需要进行技术检查或者技术鉴定的，应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定

D. 与委托组织有业务联系的单位

E. 以上都对

点击查看答案

A. 董事会

B. 监事会

C. 总行行长

D. 党委会

点击查看答案

银行业金融机构根据法律、行政法规规定，配合国务院反洗钱行政主管部门，履行银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

类似热门题库

党支部书记应知必会考试题库

党纪学习教育知识竞赛题库

新修订《中国共产党纪律处分条例》知识学习题库