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银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（露），提高公众风险防范和依法维权意识。

A、警惕高息诱惑

B、警惕资金掮客

C、警惕他人代办

D、警惕附加承诺

E、警惕信息泄露

答案：ABCDE

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以单位定期存单办理质押贷款，出现下列（）情形时，贷款人可依法处分单位定期存单，实现质权。

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银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定，履行协助查询、（）、扣划义务，配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作。

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中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

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银行保险监督管理机构应当将银行保险机构消费投诉处理工作情况纳入年度消费者权益保护监管评价。

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各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账保障对账率。

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据法律法规规定和借款合同的约定，参与借款人（）等活动，维护贷款人债权。

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根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币（）（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分；发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分。

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《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得有下列行为:

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商业承兑汇票质押贷款对于准入的出票人，其在我行的授信敞口额度不超过其年度收入的( )，并设立主办行制度，由主办行进行授信敞口额度的管理控制工作。

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我国《票据法》规定，票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其( )。

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多选题

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拟下发附件知识题库

银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（露），提高公众风险防范和依法维权意识。

A、警惕高息诱惑

B、警惕资金掮客

C、警惕他人代办

D、警惕附加承诺

E、警惕信息泄露

答案：ABCDE

相关题目

以单位定期存单办理质押贷款，出现下列（）情形时，贷款人可依法处分单位定期存单，实现质权。

A. 质押贷款合同期满，借款人未按期归还贷款本金和利息的

B. 借款人或出质人违约，贷款人需依法提前收回贷款的

C. 借款人或出质人被宣告破产或解散的

D. 贷款人流动性不足的

E. 以上都对

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A. 对账

B. 咨询

C. 辅助

D. 冻结

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中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

A. 正确

B. 错误

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银行保险监督管理机构应当将银行保险机构消费投诉处理工作情况纳入年度消费者权益保护监管评价。

A. 正确

B. 错误

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各机构应提高对账率及对账频率要求，应每（）对对公账户实施对账保障对账率。

A. 季度

B. 月度

C. 年度

D. 旬

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根据《流动资金贷款管理暂行办法》规定，贷款人应根据法律法规规定和借款合同的约定，参与借款人（）等活动，维护贷款人债权。

A. 大额融资

B. 资产出售

C. 兼并分立

D. 破产清算

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A. 一百万元

B. 二百万元

C. 五百万元

D. 壹仟万元

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《金融违法行为处罚办法》规定，信托投资公司不得有下列行为:

A. 以办理委托、信托业务名义吸收公众存款

B. 以办理委托、信托业务名义发放贷款

C. 不得违反国家规定办理委托业务

D. 不得违反国家规定办理信托业务

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A. 20%

B. 30%

C. 80%

D. 90%

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我国《票据法》规定，票据当事人可以委托其代理人在票据上签章，并应当在票据上表明其( )。

A. 委托关系

B. 授权

C. 权限

D. 代理关系

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银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（ 露），提高公众风险防范和依法维权意识。

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