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以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,给予( )处罚。

A、三年以下有期徒刑或者拘役。

B、两年以下有期徒刑或者拘役。

C、并处或者单处罚金。

D、没收违法所得。

答案:AC

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受托机构应当将作为信托财产的信贷资产与其固有财产和其他信托财产合并记账,合并管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f203-381d-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、( )本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0bc-04d8-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。违反规定徇私向( )发放贷款或者提供担保造成损失的,应当承担全部或者部分赔偿责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0bc-7077-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户。委托人应在委托贷款发放后将委托资金划入该账户,商业银行按合同约定方式发放委托贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f259-664c-c025-5c3e10a5bb00.html
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流动资金贷款存续过程中,管辖行必须及时研究风险预警信息,提出风险防范与化解方案。对于重大风险状况,管辖行必须及时向有权审批人报告,有权审批人必须及时参与风险化解方案的制定并督促落实。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d89a-075f-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0bc-d9dc-c025-5c3e10a5bb00.html
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可以挂失的票据种类有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d874-ef44-c03b-f8a11b87cc00.html
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多家银行业金融机构参与同一项目融资的,原则上应当采用()方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef4f-ec74-c025-5c3e10a5bb00.html
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持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1a7-22b2-c025-5c3e10a5bb00.html
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下列违规行为不属于领导人员违反廉洁从业有关规定的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee15-5f90-c025-5c3e10a5bb00.html
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题目内容
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拟下发附件知识题库

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,给予( )处罚。

A、三年以下有期徒刑或者拘役。

B、两年以下有期徒刑或者拘役。

C、并处或者单处罚金。

D、没收违法所得。

答案:AC

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相关题目
受托机构应当将作为信托财产的信贷资产与其固有财产和其他信托财产合并记账,合并管理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f203-381d-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行工作人员利用职务上的便利,贪污、( )本行或者客户资金,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,应当给予纪律处分。

A. 挪用

B. 侵占

C. 索取

D. 盗窃

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0bc-04d8-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。违反规定徇私向( )发放贷款或者提供担保造成损失的,应当承担全部或者部分赔偿责任。

A. 一般客户

B. 亲属

C. 朋友

D. 重要客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0bc-7077-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应要求委托人开立专用于委托贷款的账户。委托人应在委托贷款发放后将委托资金划入该账户,商业银行按合同约定方式发放委托贷款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f259-664c-c025-5c3e10a5bb00.html
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流动资金贷款存续过程中,管辖行必须及时研究风险预警信息,提出风险防范与化解方案。对于重大风险状况,管辖行必须及时向有权审批人报告,有权审批人必须及时参与风险化解方案的制定并督促落实。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d89a-075f-c03b-f8a11b87cc00.html
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商业银行工作人员泄露在任职期间知悉的( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 国家秘密

B. 商业秘密

C. 金融秘密

D. 个人秘密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0bc-d9dc-c025-5c3e10a5bb00.html
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可以挂失的票据种类有( )

A. 填明“现金”字样的银行本票

B. 已承兑的银行承兑汇票

C. 商业承兑汇票

D. 填明“现金”字样的银行汇票

E. 支票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d874-ef44-c03b-f8a11b87cc00.html
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多家银行业金融机构参与同一项目融资的,原则上应当采用()方式。

A. 公开竞标

B. 参与时间孰早

C. 由融资机构选择

D. 银团贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef4f-ec74-c025-5c3e10a5bb00.html
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持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1a7-22b2-c025-5c3e10a5bb00.html
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下列违规行为不属于领导人员违反廉洁从业有关规定的是()。

A. 未经批准兼任其他机构领导职务,或者经批准兼职,擅自领取薪酬及其他收入的

B. 管理工作严重失误,未及时处置突发性、群体性事件或者处置严重失当的

C. 在员工利益分配中违反规定,暗箱操作、显失公平的

D. 利用职权为本人、配偶、子女及其他特定关系人谋取利益的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee15-5f90-c025-5c3e10a5bb00.html
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