明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列（ ）行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

A. 分级授权

B. 双签制度

C. 复核制度

D. 事后监督制度

A. 账户分析

B. 凭证查验

C. 客户问卷

D. 现场调查

E. 以上都对

A. 进口方银行

B. 出口商

C. 进口商

D. 出口方银行

A. 不予罚款

B. 处二十万以下罚款

C. 处五十万以万罚款

D. 处五十万以上二百万以下罚款

A. 组织、参与民间融资或非法集资的

B. 充当资金掮客

C. 利用职务之便收取佣金

D. 员工利用岗位便利代客户投资、理财

A. 视听资料

B. 当事人的陈述

C. 鉴定意见

D. 证人证言

A. 警告

B. 罚款

C. 没收违法所得

D. 责令停业整顿

E. 吊销金融许可证

A. 千分之一

B. 千分之二

C. 千分之三

D. 千分之五

A. 正确

B. 错误

A. 10

B. 30

C. 3

D. 6