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《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到( )等惩戒措施的信息

A、刑事处罚

B、行政处罚

C、党纪处分

D、内部处分

E、其他处罚

答案：ABCDE

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持续强化风险内控机制建设，有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的重点领域违法犯罪问题，惩防结合，标本兼治，管住人、看住钱、筑牢制度的防火墙。

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使用企业网银汇款，只要单笔交易金额≦5万元，即免收跨行转账手续费

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有下列情形之一的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员（）。

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银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

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总资产规模一千亿元人民币以上且跨省设立分支机构的法人商业银行的重要信息系统灾难恢复能力应达到《信息安全技术信息系统灾难恢复规范》中定义的灾难恢复等级第（）级（含）以上。

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不断健全呆帐核销管理制度，规范审核程序，做好风险（）与防范，防止利益输送行为。

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个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对贷款资金使用、借款人的信用及担保情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。

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贷款人应通过借款合同的约定，要求借款人指定( )账户并及时提供该账户资金进出情况。

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银行业金融机构信息系统恢复时间目标是指业务功能恢复正常的时间要求。

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银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的( )、( )、( )和( )，定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。

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拟下发附件知识题库

《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到( )等惩戒措施的信息

A、刑事处罚

B、行政处罚

C、党纪处分

D、内部处分

E、其他处罚

答案：ABCDE

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A. 正确

B. 错误

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使用企业网银汇款，只要单笔交易金额≦5万元，即免收跨行转账手续费

A. 正确

B. 错误

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有下列情形之一的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员（）。

A. 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的

B. 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的

C. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的

D. 个人所负数额较大的债务到期未清偿的

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银行业金融机构要加强对营销人员的监督管理，防范超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户等行为。

A. 正确

B. 错误

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A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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不断健全呆帐核销管理制度，规范审核程序，做好风险（）与防范，防止利益输送行为。

A. 分析

B. 隔离

C. 管理

D. 控制

点击查看答案

个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对贷款资金使用、借款人的信用及担保情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。

A. 正确

B. 错误

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贷款人应通过借款合同的约定，要求借款人指定( )账户并及时提供该账户资金进出情况。

A. 资金回笼

B. 个人或单位存款

C. 贷款发放

D. 资金管理

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银行业金融机构信息系统恢复时间目标是指业务功能恢复正常的时间要求。

A. 正确

B. 错误

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A. 工作圈

B. 生活圈

C. 朋友圈

D. 消费圈

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