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商业银行网点摆放的各类保险单证和宣传资料上不得使用带有银行名称的中英文字样或银行的形象标识，不得出现以下哪些字样：

A、存款

B、储蓄

C、与银行共同推出

D、分红

E、风险

答案：ABC

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《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款调查应以( )，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

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( )负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价

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贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的（）进行调查核实，形成调查评价意见。

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商业银行在进行大规模系统开发时，不需要信息科技风险管理部门和内部审计部门的参与。

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本人主动提出回避申请的，按照管理权限由所在单位或者部门负责人作出回避申请。

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银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）监测系统。

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贷款人应在合同中与借款人约定对借款人( )实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和还款准备金账户。

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商业银行受托办理委托贷款业务，应要求委托人自行确定委托贷款的借款人，并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、（）等进行审查。

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商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。接管的目的是对被接管的商业银行采取必要措施，以保护存款人的利益，恢复商业银行的正常经营能力。被接管的商业银行的债权债务关系因接管而变化。

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商业银行（）应至少向银行业监管部门提交一次对全行集团客户授信风险评估报告。

题目内容

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多选题

)

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拟下发附件知识题库

商业银行网点摆放的各类保险单证和宣传资料上不得使用带有银行名称的中英文字样或银行的形象标识，不得出现以下哪些字样：

A、存款

B、储蓄

C、与银行共同推出

D、分红

E、风险

答案：ABC

相关题目

《个人贷款管理暂行办法》规定，贷款调查应以( )，采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。

A. 间接调查为主、实地调查为辅

B. 实地调查为主、间接调查为辅

C. 尽职调查为主、实地调查为辅

D. 实地调查为主、口头调查为辅

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( )负责对董事会和高级管理层在从业人员行为管理中的履职情况进行监督评价

A. 内控合规部

B. 监事会

C. 审计部门

D. 股东大会

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贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的（）进行调查核实，形成调查评价意见。

A. 真实性

B. 合规性

C. 准确性

D. 完整性

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商业银行在进行大规模系统开发时，不需要信息科技风险管理部门和内部审计部门的参与。

A. 正确

B. 错误

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本人主动提出回避申请的，按照管理权限由所在单位或者部门负责人作出回避申请。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行保险机构应当加强日常管理与监测，将从业人员行为监测纳入（）监测系统。

A. 账户

B. 非法集资

C. 反恐融资

D. 反洗钱

点击查看答案

贷款人应在合同中与借款人约定对借款人( )实施监控，必要时可约定专门的贷款发放账户和还款准备金账户。

A. 派生存款

B. 相关账户

C. 职工工资总额

D. 业内声誉

点击查看答案

商业银行受托办理委托贷款业务，应要求委托人自行确定委托贷款的借款人，并对借款人资质、贷款项目、担保人资质、（）等进行审查。

A. 抵质押物

B. 生活习惯

C. 兴趣爱好

D. 子女情况

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行（）应至少向银行业监管部门提交一次对全行集团客户授信风险评估报告。

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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