A、发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E、案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
答案：ABCDE
A、发生重大、恶性案件，或一年内发生同质同类案件的
B、监督管理严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的
C、指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的
D、对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的
E、案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的
答案：ABCDE
A. 银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B. 银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任
C. 银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D. 银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构监察揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任
A. 正确
B. 错误
A. 拒绝向商业银行、银监会或其派出机构提供文件材料或提供虚假文件材料、隐瞒重要信息以及迟延提供相关文件材料的
B. 违规开展关联交易的
C. 未按规定进行信息披露的
D. 未按规定制定公司章程，明确股东权利义务的
E. 主要股东或其控股股东、实际控制人不符合本办法规定的监管要求的
A. 票据出票地
B. 票据背书转让地
C. 票据被盗、遗失或灭失地
D. 票据支付地
A. 借款人经营规模和业务特征
B. 应收账款和存货
C. 固定资产折旧
D. 资金循环周期
A. 正确
B. 错误
A. 责令暂停部分业务、停止批准开办新业务
B. 停止批准增设分支机构
C. 限制分配红利和其他收入
D. 给予银行业金融机构负责人撤职的处分
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
