A、银行业金融机构高管人员滥用职权、玩忽职守
B、擅自设立银行业金融机构
C、非法从事银行业金融机构的业务活动
D、银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的
答案：BC
A、银行业金融机构高管人员滥用职权、玩忽职守
B、擅自设立银行业金融机构
C、非法从事银行业金融机构的业务活动
D、银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的
答案：BC
A. 货币资金
B. 应收账款
C. 应付账款
D. 存货
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 单只固定收益类理财产品的金额不得低于30万元人民币
B. 投资于单只混合类理财产品的金额不得低于40万元人民币
C. 投资于单只权益类理财产品的金额不得低于50万元人民币。
D. 投资于单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于100万元人民币
A. 阻止他人重大犯罪活动的
B. 检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的
C. 有发明创造或者重大技术革新的
D. 在日常生产、生活中舍己救人的
A. 每日4:00-20:00
B. 每日5:00-20:00
C. 每日5:00-21:00
D. 每日5:00-22:00
A. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
B. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 违反保密规定，泄露有关信息的
E. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
F. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
A. 漏报
B. 瞒报
C. 迟报
D. 错报
A. 地下钱庄
B. 非法集资
C. 无照乱办金融
D. 违规设立员工持股计划
A. 对银监会或其派出机构作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停业、吊销金融许可证等决定不服的
B. 认为银监会或其派出机构的具体行政行为侵犯其合法的经营自主权的
C. 对银监会或其派出机构作出的取消银行业金融机构董事、高级管理人员一定期限或者终身任职资格的决定不服的
D. 认为银监会或其派出机构没有依法办理其申请的行政许可事项的
