A、暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分
C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成违法拆借罪的，依法追究刑事责任
答案：AB
A、暂停或者停止该项业务，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处5万元以上30万元以下的罚款
B、对该金融机构直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予记大过直至开除的纪律处分
C、情节严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D、构成违法拆借罪的，依法追究刑事责任
答案：AB
A. 利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费
B. 利用职务上的便利，贪污、挪用、侵占本行或者客户的资金
C. 违反规定徇私向亲属、朋友发放贷款或者提供担保
D. 在其他经济组织兼职
A. 投资
B. 第三方托管
C. 信托投资和证券经营
D. 保险
A. 正确
B. 错误
A. 一般客户
B. 亲属
C. 朋友
D. 重要客户
A. 商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，应当按照规定的期限兑现
B. 商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单、压票
C. 商业银行办理票据承兑、汇兑、委托收款等结算业务，收付入账，不得压单，但可压票12小时
D. 以上说法都正确
A. 正确
B. 错误
A. 国务院财政部门
B. 国税部门
C. 地方政府
D. 国务院银行业监督管理机构
A. 一年
B. 二年
C. 三年
D. 四年
A. 实地调查
B. 实地调查与问卷调查相结合
C. 现场与非现场相结合
D. 实地调查与座谈相结合
A. 10
B. 20
C. 30
D. 50
