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商业银行内部控制要求商业银行应当（ ），持续开展内部控制评价和监督。

A、建立健全内部控制体系

B、明确内部控制职责

C、完善内部控制措施

D、强化内部控制保障

答案：ABCD

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对于经济方面共同违纪的，（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414ec-ff36-e909-c0b3-ebdcd51f5400.html
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商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产，因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，均归入银行理财产品财产
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f267-4fa5-c025-5c3e10a5bb00.html
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银监会及其派出机构可以依法对银信类业务违规行为采取按业务实质补提资本和拨备的监管措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f22f-ea05-c025-5c3e10a5bb00.html
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客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即客户在通过第三方支付机构认证同时，还需通过商业银行的客户身份鉴别。账户所在银行只能通过物理网点直接验证客户身份，明确双方权利与义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1b7-03ee-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应当建立由（ ）组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0c6-0115-c025-5c3e10a5bb00.html
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企业所得税扣缴义务人每次代扣的税款，应当自代扣之日起( )内缴入国库，并向所在地的税务机关报送扣缴企业所得税报告表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee27-9d20-c025-5c3e10a5bb00.html
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针对评估中发现的()问题，应提出有效的整改计划，并持续对行为守则及其细则进行完善。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef17-208a-c025-5c3e10a5bb00.html
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无论保理业务规模大小、复杂程度高低，商业银行必须设立专门的保理业务部门或团队，配备专业的从业人员，负责产品研发、业务操作、日常管理和风险控制等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f26f-50cf-c025-5c3e10a5bb00.html
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设立商业银行的申请经审查符合本法第十四条规定的，申请人应当填写正式申请表，并提交持有注册资本百分之十以上的股东的资信证明和有关资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f17e-ffe0-c025-5c3e10a5bb00.html
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贷款资金流向问题客户经理在贷后管理时需特别关注。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00084c7e-d8ad-4af9-c03b-f8a11b87cc00.html
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多选题
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商业银行内部控制要求商业银行应当（ ），持续开展内部控制评价和监督。

A、建立健全内部控制体系

B、明确内部控制职责

C、完善内部控制措施

D、强化内部控制保障

答案：ABCD

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相关题目
对于经济方面共同违纪的，（ ）。

A. 按照个人所得数额及其所起作用，分别给予处分

B. 对违纪集团的首要分子，按照集团违纪的总数额处分

C. 对其他共同违纪的为首者，情节严重的，按照共同违纪的总数额处分

D. 对违纪集团的参与者，按照集团违纪的总数额处分

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商业银行理财产品财产等同于管理人、托管机构的自有资产，因理财产品财产的管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，均归入银行理财产品财产

A. 正确

B. 错误

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银监会及其派出机构可以依法对银信类业务违规行为采取按业务实质补提资本和拨备的监管措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f22f-ea05-c025-5c3e10a5bb00.html
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客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应经双重认证，即客户在通过第三方支付机构认证同时，还需通过商业银行的客户身份鉴别。账户所在银行只能通过物理网点直接验证客户身份，明确双方权利与义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f1b7-03ee-c025-5c3e10a5bb00.html
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商业银行应当建立由（ ）组成分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。

A. 董事会、监事会

B. 高级管理层

C. 内控管理职能部门、内部审计部门

D. 业务部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f0c6-0115-c025-5c3e10a5bb00.html
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企业所得税扣缴义务人每次代扣的税款，应当自代扣之日起( )内缴入国库，并向所在地的税务机关报送扣缴企业所得税报告表。

A. 7日

B. 10日

C. 15日

D. 30日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ee27-9d20-c025-5c3e10a5bb00.html
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针对评估中发现的()问题，应提出有效的整改计划，并持续对行为守则及其细则进行完善。

A. 共性

B. 个性

C. 普遍性

D. 重点性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-ef17-208a-c025-5c3e10a5bb00.html
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无论保理业务规模大小、复杂程度高低，商业银行必须设立专门的保理业务部门或团队，配备专业的从业人员，负责产品研发、业务操作、日常管理和风险控制等工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f26f-50cf-c025-5c3e10a5bb00.html
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设立商业银行的申请经审查符合本法第十四条规定的，申请人应当填写正式申请表，并提交持有注册资本百分之十以上的股东的资信证明和有关资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000414e7-f17e-ffe0-c025-5c3e10a5bb00.html
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贷款资金流向问题客户经理在贷后管理时需特别关注。

A. 正确

B. 错误

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