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防范从业人员与外部机构或个人勾结进行（）、（）、（）等行为。

A、信用卡大额套现

B、伪造信用卡

C、非法买卖信用卡客户信息资料

D、滥发信用卡

答案：ABC

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银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

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根据《商业银行合规风险管理指引》，下列不属于董事会的合规管理职责的是( )。

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）。

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根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，在理财计划的存续期内，商业银行应向客户提供其所持有的所有相关资产的账单，账单应列明资产变动、收入和费用、期末资产估值等情况。账单提供应不少于( )次，并且至少每月提供一次。商业银行与客户另有约定的除外。

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我国《中华人民共和国票据法》规定，开立支票存款账户，申请人必须使用其本名，并提交证明其身份的合法证件。

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银行业金融机构应当建立（）的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

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根据国务院《信访条例》，( )以上人民政府应当设立信访工作机构。

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贷款人应对流动资金贷款申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守( )原则，承诺所提供材料真实、完整、有效。

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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后，随即：

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，下列哪些贷款属于固定资产贷款的品种？（）

题目内容

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多选题

)

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防范从业人员与外部机构或个人勾结进行（）、（）、（）等行为。

A、信用卡大额套现

B、伪造信用卡

C、非法买卖信用卡客户信息资料

D、滥发信用卡

答案：ABC

相关题目

银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。

A. 正确

B. 错误

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根据《商业银行合规风险管理指引》，下列不属于董事会的合规管理职责的是( )。

A. 任命合规负责人，并确保合规负责人的独立性

B. 授权董事会下设的风险管理委员会、审计委员会或专门设立的合规管理委员会对商业银行合规风险管理进行日常监督

C. 审议批准商业银行的合规政策，并监督合规政策的实施

D. 审议批准高级管理层提交的合规风险管理报告，并对商业银行管理合规风险的有效性作出评价，以便合规缺陷得到及时有效的的解决

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）。

A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒

B. 涉及国家秘密的可以隐瞒

C. 涉及商业秘密的可以隐瞒

D. 涉及客户隐私的可以隐瞒

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A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

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我国《中华人民共和国票据法》规定，开立支票存款账户，申请人必须使用其本名，并提交证明其身份的合法证件。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行业金融机构应当建立（）的奖励制度，强化员工参与案防工作的激励引导，依法保护举报人的合法权益。

A. 检举

B. 抵制违法违规行为

C. 堵截案件

D. 安全生产

E. 合规经营

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根据国务院《信访条例》，( )以上人民政府应当设立信访工作机构。

A. 乡、镇级

B. 县级

C. 市级

D. 省级

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贷款人应对流动资金贷款申请材料的方式和具体内容提出要求，并要求借款人恪守( )原则，承诺所提供材料真实、完整、有效。

A. 互利互惠

B. 保密

C. 真实性

D. 诚实守信

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中国人民银行就年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的其他重要事项作出决定后，随即：

A. 报全国人民代表大会批准后执行

B. 即予执行，自行备案

C. 即予执行，并报国务院备案

D. 报国务院批准后执行

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根据《固定资产贷款管理暂行办法》规定，下列哪些贷款属于固定资产贷款的品种？（）

A. 房地产开发贷款

B. 更新改造贷款

C. 基本建设贷款

D. 贸易融资

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